根(gēn)據加泰羅尼亞媒(méi)體El Periodico的最新報道 ，巴塞羅那法(fǎ)院下令調查拉波爾塔詐(zhà)騙投資者10萬歐元(yuán)的事宜(yí) 。

據報道 ，巴塞羅那法(fǎ)院已下令調查巴薩主席拉波爾塔、副主席拉斐爾-尤斯特、經濟(jì)學家及前俱樂部高管沙維(wéi)爾-薩拉-馬丁以及前TV3總監和CF雷(léi)烏斯體育俱樂部前老闆(bǎn)霍安-奧利弗 ，原(yuán)因是一名女(nǚ)性通過銀行代理向(xiàng)與被告有關的兩(liǎng)家公司(sī)投資了10萬歐元(yuán) ，以換取(qǔ)6%的高回報，涉嫌遭遇詐(zhà)騙。

巴塞羅那法(fǎ)院敦促巴塞羅那第22號(hào)調查法(fǎ)庭接受這名女(nǚ)性對拉波爾塔及其他被告的控(kòng)訴 ，以查明其是否確實(shí)未能獲得(dé)承諾的投資收(shōu)益，也未能收(shōu)回投入的本金。

根(gēn)據控(kòng)訴，投資計劃的穩健性是由參(cān)與其中(zhōng)的“相(xiàng)關人(rén)員”——即四名被告所擔保的 ，這並不是拉波爾塔首次面臨此類指控(kòng)。

今年(nián)年(nián)初，多個法(fǎ)院就調查他與CSSB有限(xiàn)公司(sī)的關聯 ，該公司(sī)註冊於(yú)香港，其法(fǎ)律代表為霍安-奧利弗，他在現任巴薩主席的第一任期內擔任俱樂部總經理。

具體而言(yán) ，多名投資者向(xiàng)該公司(sī)投入資金以換取(qǔ)每年(nián)6%至7%的高回報 ，但未能收(shōu)到承諾的收(shōu)益和本金 ，因此提起(qǐ)訴訟 。針對拉波爾塔的最大一筆控(kòng)訴在巴塞羅那第6號(hào)調查法(fǎ)庭進行，涉及2016年(nián)至2018年(nián)間涉嫌的470萬歐元(yuán)詐(zhà)騙案。

一家人(rén)控(kòng)訴拉波爾塔及另外兩(liǎng)人(rén)：一名聖庫加特經銷商(shāng)的銷售員和一名銀行職員，因投資CSSB有限(xiàn)公司(sī)而未能獲得(dé)約定(dìng)資金 ，此外 ，還有三(sān)人(rén)控(kòng)訴他在巴塞羅那第18號(hào)調查法(fǎ)庭侵佔了20萬歐元(yuán)和5萬美元(yuán)。

目(mù)前 ，巴塞羅那法(fǎ)院敦促第22號(hào)調查法(fǎ)庭處理一名投資者的控(kòng)訴，該投資者由律師何塞-奧里奧拉代理 ，稱其向(xiàng)由被告控(kòng)制的Core Store公司(sī)投入了12萬歐元(yuán)，僅收(shōu)到首筆2萬歐元(yuán)的付款 。

今年(nián)7月 ，該法(fǎ)庭未進行任何調查即拒絕受理控(kòng)訴 ，因此律師向(xiàng)巴塞羅那法(fǎ)院第六(liù)分庭提出上訴 ，該法(fǎ)院命(mìng)令法(fǎ)官進行調查，但由法(fǎ)官自(zì)行決定(dìng)應(yīng)進行的證據收(shōu)集 。

法(fǎ)庭認為 ，“不影(yǐng)響調查過程中(zhōng)可能作出的決定(dìng)” ，但“存在跡象(xiàng)——不僅是陳述 ，還有隨附的文件——顯示可能涉及刑事犯罪(涉嫌詐(zhà)騙)”，其中(zhōng)可能涉及Core Store公司(sī) 、亞洲公司(sī)CSSB有限(xiàn)公司(sī)、拉波爾塔 、薩拉-馬丁、拉斐爾-尤斯特和霍安-奧利弗 。

法(fǎ)官在裁定(dìng)中(zhōng)指出 ，“控(kòng)訴中(zhōng)提到的跡象(xiàng)”使得(dé)案件不應(yīng)被擱置 ，“鑒於(yú)這些行為的犯罪外觀”需(xū)要被澄清 ，並稱法(fǎ)官拒絕受理控(kòng)訴的決定(dìng)為“過早” 。

在這一點上 ，他們強調“由於(yú)存在可能具有刑事影(yǐng)響的行為跡象(xiàng) ，並且被告已被識別，因此在未進行任何最低限(xiàn)度的調查活動的情況下，不應(yīng)擱置”訴訟。因此，他們得(dé)出結(jié)論，應(yīng)受理控(kòng)訴 ，以便進行認為合適(shì)的調查。

巴塞羅那法(fǎ)院指出，這並不是關於(yú)此事的首次控(kòng)訴 ，並強調在此案中(zhōng)，似乎存在“可能指向(xiàng)被刑事化的商(shāng)業行為”的因素(sù) ，而非“單純的民事違約” 。

決議列舉了幾個因素(sù) ：“缺乏關於(yú)投資去向(xiàng)的完整(zhěng)和真(zhēn)實(shí)的信息，通過當時已面臨嚴重流動性問題的公司(sī)進行操作 ，幾乎完全依賴參(cān)與者的社會(huì)聲望來吸引(yǐn)資金”以及“提供的企(qǐ)業和經濟(jì)償付能力與實(shí)際情況不符” 。

此外，還提到 ：“以參(cān)與性貸款或(huò)承諾購買外國公司(sī)股份的名義進行簽約 ，而實(shí)際上只是普通貸款 ，並且最終(zhōng)未能歸還本金 ，僅支付利息。”

El Periodico獲得(dé)的訴狀(zhuàng)指出，原(yuán)告與桑德拉-S有友誼關係，桑德拉-S是一名來自(zì)聖庫加特的銀行顧問，在另一案件中(zhōng)被指控(kòng) ，她引(yǐn)導多位“風險(xiǎn)極低”的投資者進行投資 ，並獲得(dé)了“對他們的利益有利且令人(rén)滿意(yì)”的結(jié)果(guǒ) 。

然而，在2016年(nián)，桑德拉告訴原(yuán)告有“兩(liǎng)項相(xiàng)互關聯的投資機會(huì) ，這些機會(huì)具有特別吸引(yǐn)人(rén)的條件”，其中(zhōng)之一是通過Core Store公司(sī)執行一項戰略計劃 ，以推(tuī)動雷(léi)烏斯俱樂部從西協乙升(shēng)至西乙 ，該計劃承諾“高收(shōu)益(年(nián)收(shōu)益率為6%)，允許(xǔ)全額收(shōu)回投資本金，甚至可以在短(duǎn)期內提前贖回”。

該項目(mù)“主要涉及一些在體育和商(shāng)業領域廣受認可和尊重的人(rén)物(wù)” ，如當時拉波爾塔、尤斯特和哈維(wéi)爾-薩拉-馬丁以及雷(léi)烏斯俱樂部的副主席、巴塞羅那俱樂部前總經理和前TV3總監瓊·奧利弗。

第二個“投資機會(huì)”是通過總部位於(yú)香港的CSSB Limited公司(sī)進行的 ，由霍安-奧利弗擔任首席執行官 。該項目(mù)計劃在中(zhōng)國建立(lì)一個足球培訓(xùn)學院 ，靈感來自(zì)巴薩的“拉瑪西亞”模(mó)式，作為雷(léi)烏斯與中(zhōng)國北京理工大學足球俱樂部(BIT FC)之間球員交流的平台 。

訴狀(zhuàng)強調 ，“投資的吸引(yǐn)力正是基於(yú)這些參(cān)與者的公眾和職業聲譽，他們被視為項目(mù)的推(tuī)動者和擔保人(rén)，這進一步增強了原(yuán)告對所提議投資的真(zhēn)實(shí)性和可行性的信任以及隨時贖回投資並獲得(dé)高額回報的可能性” 。

因此 ，受影(yǐng)響者“接受了Core Store , S.L.和CSSB Limited提供的投資機會(huì)，決定(dìng)的關鍵(jiàn)是直接展示了這些相(xiàng)關人(rén)員的姓名和職務，作為項目(mù)的最終(zhōng)負責人(rén)”。該女(nǚ)子(zǐ)向(xiàng)Core Store提供了5萬歐元(yuán) ，合同中(zhōng)霍安-奧利弗作為管理者，以五年(nián)期貸款的形式，每年(nián)利息為6%。

另一方面，原(yuán)告在2016年(nián)8月向(xiàng)CSSB Limited公司(sī)提供了5.4萬美元(yuán)用於(yú)第二項投資 。關於(yú)該項目(mù)，訴狀(zhuàng)指出，該女(nǚ)子(zǐ)“多次要求提供有關所進行投資的最新信息。

然而，該公司(sī)發來的溝通僅是回避(bì)性答復(fù)或(huò)承諾在未來提供信息，但實(shí)際上並未兌現”，因此這種情況使她“在客觀評估所參(cān)與操作的透明性和合法(fǎ)性方面處於(yú)完全無助的狀(zhuàng)態”。

訴狀(zhuàng)強調，“CSSB Limited公司(sī)與Core Store , S.L.保持著密切聯繫 ，Core Store的唯一股東是拉波爾塔、奧利弗 、薩拉-馬丁和尤斯特，Core Store持有CSSB Limited 76.32%的股份” ，正如2017年(nián)該公司(sī)的報告所示。現在，法(fǎ)院的調查將確定(dìng)該女(nǚ)子(zǐ)是否遭遇了涉嫌詐(zhà)騙以及相(xiàng)關被告的責任 。